雷锋网·AI金融评论按：如果说，今年2月的六点公会携款跑路是一次有组织有谋略的代投骗局，那么，这次“李诗琴”诈骗13个项目席卷1.5万个ETH跑路事件，将是一场为ICO代投产业链灌水施肥，直击人性贪婪的典型案件。3月14日，微信公众号“币沙龙”爆料称，近日在OKEx平台上线的Refereum（RFR）项目，其带头人涉嫌“虚假代投”并“将投资者的资产变现和转移”，然后“筹措渠道试图跑路”。据“币沙龙”所述，经过投资者和众人层层排 ······ 更多详情
在过去6年里，一家“电视台”多次以国家环保部的名义开展“采访活动”，期间陆续被揭露存在敲诈和欺骗行为。近日，国家环保部再度发布声明，否认与这家“电视台”的联系。3月1日，环保部在其官网上发布一则《严正声明》。其中称：“近日，地方环保部门反映，有机构以“中国环保网络电视台（CEPNTV）”为名开展所谓“采访”活动。该机构在其官方网站声称由国家环保部指导，在北京工商局、工信部、广电局登记备案。环境保护部从未与该机构建立过任何形式的 ······ 更多详情
本人亲身经历，看到还有好多人继续被骗，不得不出来发帖，以免更多人上当。去年刚毕业出来深圳工作，想到在58上找租房方便，看到有价格合适自己的单间，就过去看了。房租是600元一个月，公寓位置在宝安区马安山麦轩汉堡旁边，带我看房的人姓朱，一副中介模样，我问他是不是中介，他说自己不是，并承诺没有中介费，房子是他们公司的，他只负责出租。进到房间里面，与58图片上千差万别，当时就想走了，但想到600一个月怎么可能有多好的房子，我想了想还是 ······ 更多详情
“不是我们套路，是你们脑子不清楚。大学？还学生？你们20多年真的都白活了。这是某校四名女大学生租房遭遇“套路贷”后维权时，中介业务员跟她们说的话。近日，因为宿舍装修，某大学在校学生彭洋与三名同学计划在校外短租2个月的住房，他们通过租房中介选中了一套房间里的两间房，租金是主卧1000元/月，另一间则是800元/月。签订租房合同时，中介提出可以以“押一付一”的付款形式将房子租给彭洋及其同学，但是由于公司没有短期合同， 必须签署统一 ······ 更多详情
当你想拨打警方热线举报网络犯罪，却发现手机显示为“诈骗电话”；当警方希望通过电话向你了解情况，来电显示上标记的是“骚扰电话”。近日有媒体报道，拥有标记号码功能的App，不仅没有帮助用户，反而相当不着调。对号码进行标记，本是一件好事。在“互联网+”时代，线上服务深度融入生活，陌生来电难以避免。但与此同时，各种商品推销、贷款代办等垃圾电话汹涌而来。看着手机屏幕上闪烁的陌生号码，用户常常甚是纠结，接吧，指不定又是卖保险、卖房子、搞推 ······ 更多详情
自2017年底严监管以来，现金贷热度减退，但引发的问题依然时有发生。“我撑不下去了，我早就感觉到会有这么一天，活着真的很烦很累，死对我是一种解脱。”1月30日凌晨3点，河北建筑工程学院的大三学生的李某某曾发上述短信给父亲。当天，李某某在学校附近一家宾馆内自杀身亡。据张家口市公安局经济开发区分局通报，李某某与多家网络贷款平台有借贷关系，对其网络借贷的具体情况，警方称正在深入调查。然而，在李某去世后，李某的家人仍受到催收的骚扰、威 ······ 更多详情
向一家贷款公司借九千元周转，却一环套一环被迫向另三家公司贷款，滚成数万元债务，而且屡屡发生在一些大学生身上，有的大学生甚至为了躲债而举家搬迁。近日,济南市公安局长清区分局打掉一个涉嫌诈骗、敲诈勒索、强迫交易、故意伤害、非法拘禁犯罪的“套路贷”涉恶团伙,民警对“套路贷”犯罪进行了揭秘。大学生借钱买手机 2700元欠款成噩梦小张是济南某高校的大学生，因想换部手机，萌生了向“放贷公司”借钱的念头。2016年9月，小张从一家“放贷公司 ······ 更多详情
今年年初以来，杭州下城警方陆续接到一些受害人报案，称其受朋友所邀赴饭局后，疑似被人下药并骗取钱财。 警方经过深入调查，最后牵出6个犯罪团伙，犯罪活动基本发生在杭州及周边地方。截至目前，下城区警方共抓获犯罪嫌疑人97名，其中69名已被下城区检察院批准逮捕并顺利移送起诉。随着这些恶势力团伙的覆灭，一个不为人知的涉毒诈骗套路也浮出水面，其背后的套路之深，让人不由惊出一身汗。频频上门催债 背后竟是精心骗局2018年一月下旬，劳某向杭州 ······ 更多详情
若以P2P为关键词检索，在司法判例数据库中查出有关判例3268份，其中2793份为民事判决，刑事判决463份。虽然这只是粗略统计，但对于一个行业而言，近1/10的问题平台最终因涉及刑事犯罪而退出，确实是一个值得重视的问题。对检索数据进一步分析，463份刑事判决中，涉及危害公共安全犯罪、破坏公民人身权利、民主权利以及侵犯财产犯罪、妨害社会管理秩序犯罪等罪名的判决仅有49份，剩余414份皆为涉嫌危害社会主义市场经济秩序犯罪的刑事判 ······ 更多详情
