“由英国火花公司发行”、“全新加密P2P形式的数字货币”、“投资无风险”、“收益高”……面对如此诱惑，许多人疯狂砸钱投资，但最终不但没赚到钱，反而因平台资金链断裂，倾家荡产。日前，合肥市蜀山区检察院办理了一起利用虚拟货币“天使币”骗取6800人次共计1.4亿元资金的案件，相关嫌疑人薛士凯、贾鑫、赵志刚、姚二曼被以涉嫌集资诈骗提起公诉。
租“矿机”每天挖“天使币”
2016年4月，一家名叫南京百付宝数据服务有限公司(以下简称“百付宝”)的投资公司，对外宣称“天使币”系英国火花公司发行，所操作的网络交易平台--亚洲数字平台是中国最大的数字币网络交易平台。
会员只要租赁“矿机”产出“天使币”，即可坐等价格翻倍赚钱。一位广东的刘女士先后转账56250元，租赁5台“天使币”矿机，每台大矿机相当于1.5万个“天使币”。“百付宝”称在交易平台开盘之前，“天使币”的价格为1元/币(首期认购价是0.75元/币)，“开盘”时每枚“天使币”的价格就是1.5元/币，以后的价格会更高。如此算来，刘女士只要等其开盘，手中的“天使币”就能带来翻倍的投资回报。
而且刘女士还继续持有“矿机”，它们每天平均还能产出八九十个“天使币”，相当于每天坐着收钱。
交易平台短暂开盘随即关闭
正当刘女士坐等收益时，所谓的“投资”局面风云突变。起初，“百付宝”称交易平台还没建好，要到当年5月19日才能正式上线开盘。后来平台终于开盘，“天使币”价格一开始从内盘价每枚0.75元涨到1元，最高时涨到1.83元。然后，就开始下跌，最后到当年六七月份竟然跌到0.12元，之后就无人投资了。在此期间，大多数人都无法提现。“百付宝”解释称平台正在升级，紧接着，平台网站彻底关闭。
事实上，像刘女士这样的投资人还有许多。当这些投资客“大梦初醒”，纷纷向警方报案。
6800人次共计1.4亿元被骗
警方的调查揭开了一个以投资虚拟货币为幌子的巨大骗局。
2016年1月，江苏射阳人薛士凯注册了安徽象网汇信息科技股份有限公司，主要经营便民服务站和彩票，由于经营不善，不久便关门歇业。因手头缺少资金，他想到转型干点赚快钱的行当。
薛士凯打听得知从事虚拟货币交易比较赚钱，随后到深圳对虚拟货币运作流程进行深入了解学习。随后薛士凯还向老朋友贾鑫推荐虚拟货币生意。 2016年3月，二人决定搭建网络平台运营虚拟货币“天使币”。两人在合肥市贾鑫经营的乐客来酒店三楼设立“百付宝”合肥运营中心，聘用赵志刚担任该运营中心总经理，何某(在逃)担任CEO，二人具体负责市场运营。
“百付宝”用收取的部分前期投资款在交易平台上收购“天使币”，制造“天使币”升值的假象，诱骗大量投资客上钩。
截至2016年6月14日，“天使币”项目共骗取6800人次，骗取投资款共计1.4亿余元。2017年2月，贾鑫、薛士凯、赵志刚被公安机关抓获；同年3月13日，同案犯姚二曼主动投案。4人到案后，供述了上述犯罪事实。
据不完全统计，2016年以来裁判文书网所公示的以虚拟货币为幌子的传销诈骗案件多达180余件。
2017年4月，江苏省互联网金融协会曾对2016年出台的《互联网传销识别指南》进行更新。这份指南点名26种所谓数字货币都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。分别是：珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等。
通常，犯罪分子会通过建立微信群、现场讲解等方式，组织、领导以推销虚拟货币，或要求参加者以缴纳费用购买虚拟货币的方式获得加入资格。此后按照一定顺序组成层级，直接或者间接从下线处获得返利，以高额回报为诱饵，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物。
今年1月17日，全国公安机关、工商部门网络传销违法犯罪活动联合整治工作部署会决定，对网络传销违法犯罪活动开展联合整治，重点查处以“消费返利”、“资金互助”、“虚拟货币”、“投资理财”、“网络游戏”等为幌子的网络传销活动。
