主打微商模式的理财平台钱宝网被调查。这个出事之前很多人没听过的投资平台，在华东地区，却有着近2亿的用户。12月27日，南京市公安局官方微博“平安南京”发布公告称，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪于26日向当地警方投案自首，警方正在开展调查。目前，钱宝网网站已无法打开。“平安南京”微博截图据官网介绍，截至今年8月底，钱宝网已经投资30多家公司、遍布全国10余省市，用户注册量已超过2亿。根据钱宝网官方公布的数据，其交易金额已经 ······ 更多详情
一些互联网第三方平台打着“创业创新”的旗号，开展高额购物返利促销，但往往高额返利难以实现、资金安全无法保障、运营模式存在违法风险。一旦资金链断裂，参与者将面临严重损失“满500返500，满1000返1000”“消费=存钱=免费”“低门槛、高收入、小投资、大回报”……最近，不少互联网第三方平台打着“创业创新”的旗号，以“购物返本”“消费等于赚钱”“你消费我还钱”为噱头，承诺高额甚至全额返还消费款、加盟费等，以此吸引消费者、商家投 ······ 更多详情
雷锋网·AI金融评论按：如果说，今年2月的六点公会携款跑路是一次有组织有谋略的代投骗局，那么，这次“李诗琴”诈骗13个项目席卷1.5万个ETH跑路事件，将是一场为ICO代投产业链灌水施肥，直击人性贪婪的典型案件。3月14日，微信公众号“币沙龙”爆料称，近日在OKEx平台上线的Refereum（RFR）项目，其带头人涉嫌“虚假代投”并“将投资者的资产变现和转移”，然后“筹措渠道试图跑路”。据“币沙龙”所述，经过投资者和众人层层排 ······ 更多详情
一位群友谈到了他正在操盘的一个项目，也就是在这里即将谈到的线上棋牌项目。这样的项目在他看来，这看似擦边，但也不算违法，可以说是合法不合规吧。其实，做这种项目，在2012年以前，都非常盛行，当时我在大学时的一同学去这种棋牌公司上班，在后台看到每天的资金流水都是千万级，很吓人啊。然后在这里呢，为了能够告诉大家这个棋牌的一些套路，用于提防上套，足以够使用。我们在百度上搜索“在线棋牌”，会出来很多的广告，特别是在晚上12之后，很多暴利 ······ 更多详情
在过去6年里，一家“电视台”多次以国家环保部的名义开展“采访活动”，期间陆续被揭露存在敲诈和欺骗行为。近日，国家环保部再度发布声明，否认与这家“电视台”的联系。3月1日，环保部在其官网上发布一则《严正声明》。其中称：“近日，地方环保部门反映，有机构以“中国环保网络电视台（CEPNTV）”为名开展所谓“采访”活动。该机构在其官方网站声称由国家环保部指导，在北京工商局、工信部、广电局登记备案。环境保护部从未与该机构建立过任何形式的 ······ 更多详情
币圈江湖，流传着不计其数的造富神话。然而对于处在币圈食物链底端的普通投资者，在疯狂的资本市场面前，“被收割”始终是个大概率事件，而赚钱的故事仍只是个江湖传说。最近，创业家&i黑马与一个被收割的“韭菜”聊了聊。也许，你会认为这个韭菜有点“执迷不悟”，因为被收割多次，热情依然不减。而这种背后的心理，可能是：我知道他们在击鼓传花，他们也知道自己是击鼓传花，他们也知道我知道他们在击鼓传花，而鼓声仍不绝，因为最后一棒如果不是我， ······ 更多详情
火牛视频是一支十人左右的小团队，在一家足疗店的包间内办公。“YouTube+抖音+区块链”，今年7月，一家名为“火牛”的短视频平台，突然异军突起。短短两个月时间，凭借“打赏即挖矿”及高额分红，火牛视频获得千万用户。用户用人民币换取平台代币“火钻”，坐享分红。最疯狂时，投资者甚至可以三天回本。然而，在区块链、短视频、直播的掩饰下，火牛终究难逃资金盘的命运。顾问纷纷避嫌，白皮书几度修改，承诺收益不断缩水。仅三天时间，火牛的分红比例 ······ 更多详情
Telegram上的聊天室Crypto Callz免费加入，它号称可以人为地哄抬加密货币的价格，在打广告时它也丝毫不避讳自己是做什么的。“欢迎来到Crypto Callz，这是一个顶尖的加密货币抬价小组，我们每六小时会提高一次货币的价格。”一位匿名的叙述者在开场视频中解释道。这个视频讲述了一条通过加密货币致富的捷径：首先要在新西兰的加密货币交易所建立一个账户，然后跟随我们Telegram上的动态，它会告诉你该买什么货币，你就要 ······ 更多详情
人人都想投资赚钱，却不知道盯着想赚钱的人的骗子更多！贵金属、证券、期货等各种交易，都只能在八家交易所内进行！地方交易所十分容易踩雷，最好就是不要参与！文内介绍了重点的相关骗局，请投资人一定要小心。全国性的交易所一共8个，3个证券4个期货1个贵金属。全是国务院批准，可以放心交易的，因为出了问题，有国家兜底。其他全是不正规平台，不是和客户对赌，就是黑平台，或是个模拟交易系统，你的钱完全没有进入到交易平台里面去，所以赶快告诉身边的朋 ······ 更多详情
